Usuarios de Finverity: Procedimiento de acceso y permisos
1. Propósito
Esta guía define los requisitos de acceso de usuario de Finverity en las fases de UAT, migración y producción para garantizar:
Derechos de acceso preaprobados y auditables
Clara separación de funciones
Control bancario sobre el acceso de los proveedores
Garantizar asistencia durante las pruebas y la migración.
Finverity, como proveedor de la plataforma SCF, brinda soporte al cliente durante las pruebas de aceptación del usuario (UAT) y la migración. Los niveles de acceso se estructuran de la siguiente manera:
UAT y SIT: Permisos de lectura y edición para habilitar las pruebas y la resolución de problemas.
Tras la puesta en marcha: Derechos de solo lectura para un grupo de apoyo restringido.
Este modelo garantiza el soporte operativo sin comprometer la gobernanza del cliente.
2. Responsabilidad y propiedad de la seguridad
Una vez emitidas las credenciales para los entornos de UAT y Producción, el cliente es responsable de:
Gestión del ciclo de vida de las cuentas de servicio
Almacenamiento y rotación de credenciales
Cumplimiento de las políticas de seguridad internas
3. Cuentas de Finverity
Las cuentas de servicio que se enumeran a continuación se crean automáticamente en cada entorno.
Si bien las cuentas de soporte de CS se proporcionan únicamente a modo de recomendación, se aconseja encarecidamente mantener al equipo de soporte habilitado en todos sus entornos durante las distintas fases de implementación.
La cuenta de facturación debe mantenerse actualizada para que Finverity pueda calcular las tarifas aplicables y generar la factura de fin de mes.
La cuenta de servicio del módulo de contabilizaciones es necesaria para que las integraciones de la API funcionen correctamente, incluyendo la recuperación de instrumentos financiados, la generación de asientos contables y el procesamiento automatizado de reembolsos.
Nombre | Correo electrónico | Role |
|---|---|---|
Soporte de Finverity | Éxito/Soporte al Cliente | |
Facturación | Cuenta de servicio de facturación | |
Publicaciones | Cuenta de servicio de publicaciones solo mediante API |
4. Permisos de la cuenta de servicio
4.1 Cuenta de servicio de contabilizaciones
Objetivo
Admite el módulo de publicaciones para:
Obtener instrumentos financiados
Generar asientos contables
Cierre automático de pagos
Derechos mínimos de acceso para cualquier etapa
(Ver derechos + Derechos de edición de reembolso)
Permisos
Ver empresas
Ver usuarios de la empresa
Ver cuentas bancarias de la empresa
Ver tipos de cambio flotantes
Ver plantillas de formularios de pedido
Ver grupos de productos
Ver estructuras de productos
Ver programas
Ver ofertas
Ver pagos
Ver archivos de desembolso
Ver incorporación de Seld
Ver registro de auditoría
Iniciar reembolsos
Conciliar los reembolsos
Cancelar pagos
Administrar claves API
Gestionar integraciones
4.2 Cuenta de servicio de facturación
Derechos mínimos para cualquier etapa: solo visualización.
Objetivo
Utilizado por el departamento de contabilidad de Finverity para realizar el seguimiento de la facturación.
Permisos
Ver empresas
Ver usuarios de la empresa
Ver cuentas bancarias de la empresa
Ver tipos de cambio flotantes
Ver plantillas de formularios de pedido
Ver grupos de productos
Ver estructuras de productos
Ver programas
Ver ofertas
Ver pagos
Ver archivos de desembolso
Ver incorporación de Seld
Ver registro de auditoría
5. Acceso al soporte de Finverity
5.1 Nivel de acceso al entorno UAT - Período UAT
Derechos de superadministrador para dar soporte a las pruebas
Gestión de la empresa y de los usuarios
Crear y editar empresas
Ver empresas
Gestionar usuarios de la empresa
Ver usuarios de la empresa
Crear y editar cuentas bancarias
Activar y desactivar cuentas bancarias
Eliminar cuentas bancarias
Ver cuentas bancarias de la empresa
Aprobar el KYC de la empresa.
Activar empresas
Desactivar empresas
Rechazar empresas
Enviar empresas para su revisión
Empresas de archivo
Tarifas y plantillas
Ver tipos de cambio flotantes
Crear y editar tipos de cambio flotantes
Eliminar tipos de interés flotantes
Ver tipos de cambio
Crear y editar tipos de cambio
Eliminar tipos de cambio
Ver plantillas de formularios de pedido
Gestionar plantillas de formularios de pedido
Subir plantillas de formularios de pedido
Productos y programas
Ver grupos de productos
Crear y editar grupos de productos
Eliminar grupos de productos
Ver estructuras de productos
Crear y editar estructuras de productos
Eliminar estructuras de producto
Ver programas
Crear y editar programas
Eliminar programas
Ofertas e instrumentos
Crear y editar ofertas
Activar y desactivar las contrapartes de la operación.
Ver ofertas
Activar ofertas (Maker)
Activar ofertas (Verificador)
Desactivar ofertas
Eliminar ofertas
Ofertas de archivo
Cargar y enviar instrumentos (Administrador)
Ver instrumentos cargados (Administrador)
Instrumentos de fondos (Administración)
Desembolsos y reembolsos
Confirmar y cancelar desembolsos (Administración)
Ver archivos de desembolso (Administración)
Ver reembolsos (Administración)
Iniciar reembolsos (Administración)
Cancelar pagos (Administración)
Conciliar reembolsos (Administración)
Flujo de trabajo y seguridad
Gestionar la configuración del flujo de trabajo de aprobación de instrumentos (Administrador)
Administrar usuarios de mi empresa (Administrador)
Administrar la configuración de seguridad de mi empresa (Administrador)
Gestionar la configuración de notificaciones de la empresa (Administrador)
Personalizar notificaciones
Aprobación y rechazo de instrumentos - Aprobación del financiador (creador)
Aprobación y rechazo de instrumentos - Aprobación del financiador (Verificador)
Gestión de instrumentos rechazados - Aprobación del financiador
Administrar claves API
Gestionar la autoincorporación
Ver la incorporación automática
Ver registro de auditoría (Administrador)
Gestionar comentarios sobre la incorporación de empleados a la empresa
Gestionar el formulario y las reglas de incorporación
Administrar la configuración de inicio de sesión único (SSO) de la empresa
Gestionar los días festivos
Gestionar las reglas de las notas de crédito
Gestionar integraciones
Administrar cuentas de servicio
5.2 Nivel de acceso al entorno de UAT - período posterior a UAT
Tras la puesta en marcha, los derechos de soporte al cliente pueden ser:
Opción A — Restringida:
Derechos de solo lectura
Opción B — Conservada:
Mantenga los derechos de UAT para continuar con las pruebas y el soporte.
La decisión final recae en el cliente.
5.3 Nivel de acceso al entorno de producción - Durante la formación/incorporación del cliente
Permisos de solo lectura
Ver empresas
Ver usuarios de la empresa
Ver cuentas bancarias de la empresa
Ver tipos de cambio flotantes
Ver plantillas de formularios de pedido
Ver grupos de productos
Ver estructuras de productos
Ver programas
Ver ofertas
Ver pagos
Ver archivos de desembolso
Ver incorporación de Seld
Ver registro de auditoría
5.4 Nivel de acceso al entorno de producción - Después de la capacitación / Incorporación
Una vez finalizada la formación, las credenciales podrán ser:
Mantenido para soporte continuo, o
Revocado según la política de seguridad del cliente.